Банки будут отслеживать денежные переводы россиян

07.02.2022 17:002258#налоги#банки

Российские банки к концу текущего года серьезно ужесточат формы контроля за денежными операциями граждан. В частности, финансовым организациям предписано постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные счета. Так, об этом пишет издание «Известия».

В ЦБ уточнили, что соответствующие меры направлены «на выявление отдельных зон риска».

Банки будут обращать внимание на счета, по которым проводятся операции с большим числом граждан. Например, подозрительным будет считаться количество транзакций свыше 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 в день с физическими лицами. Также будут учитываться и суммы переводов. Например, подозрительным для банков станут переводы между гражданами – более 100 тысяч рублей в день и свыше 1 млн рублей в месяц.

При обнаружении таких операций банки будут проверять, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии тех или иных оснований они могут заблокировать транзакции.

Виктория НОВИКОВА, служба новостей СПР

Комментарии

1Счетовод07.02.2022 19:17

Не дай бог наткнутся на Солнышкины переводы.

Ответить

2Горчинка08.02.2022 13:32

Это они о каком-то другом народе говорят, у простых людей нет таких сумм для перечисления.)))))))))))))))))Когда уже с Луны спустится Спёрбанк?)))))))))))))

Ответить

3Ненаглядный09.02.2022 00:41

Давно пора отслеживать все доходы простых россиян. Наверняка окажется, что именно они и виноваты в экономической ситуации в стране.

Ответить

4Счетовод10.02.2022 21:47

Все возвращается на круги своя. Вон Китай все прослеживает и ничего живёт.

Ответить

5Банк13.02.2022 01:10

В ответ на сообщение № 2 от Горчинка: Он уже не Спёрбанк. Он уже Спёр, просто Спёр!) ))))))))))

Ответить

6Лара Баканова23.02.2022 22:27

Когда всю Россию разворовали, теперь они будут отслеживать.Чего й то поздненько спохватились?А где были ранее?

Ответить

7Счетовод27.02.2022 14:34

Помню Сталина, который как мы знаем был налётчиком на банки, интересно при его правлении, что он просто у банков брал даже без своей подписи из-за чего люди жили при нем впроголодь?

Ответить

8Дивановский14.03.2022 09:29

А я думал, почему евреи уезжают за границу в Израиль или на Кипр как бы в отпуск.

Ответить

Добавить комментарий